Перед судом предстанет супружеская пара из Челябинска, обвиняемая в незаконной банковской деятельности

Перед судом предстанет супружеская пара из Челябинска, обвиняемая в незаконной банковской деятельности

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области завершили расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренных пп."а", "б" ч. 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), ч.2 ст.187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) и п."б" ч.2 ст.173.1 УК РФ (Незаконное образование юридического лица).

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области в ходе оперативного сопровождения уголовных дел в отношении 14 активных участников собрали доказательства противоправной деятельности супружеской пары из Челябинска.

Полицейские установили, что муж и жена 1980 и 1983 годов рождения, обладая информацией о потребности предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, организовали незаконную банковскую деятельность. Без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии они осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: выдавали и принимали денежные средства, используя реквизиты и расчётные счета подконтрольных организаций. Доход от незаконной деятельности составил более 30 миллионов рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Калининский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.

#челябинскаяобласть#мвд74#челябинск#суд